个人用户: 登录注册

2021年度股东大会

会议名称:2021年年度股东大会
时间地点:2022年5月19日 上海
决议:

1.审议并通过了《关于<2021年度董事会报告>的议案》

2.审议并通过了《关于<2021年度监事会报告>的议案》

3.审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

4.审议并通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

5.审议并通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

6.审议并通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份36亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况36亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。




2022年第一次临时股东大会

会议名称:2022年第一次临时股东大会
时间地点:2022年3月9日 上海
决议:审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。



2021年第四次临时股东大会

会议名称:2021年第四次临时股东大会
时间地点:2021年12月13日 上海
决议:审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于太平洋健康险增加注册资本暨与太保集团、太保寿险开展关联交易的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2021年第三次临时股东大会

会议名称:2021年第三次临时股东大会
时间地点:2021年10月26日 上海
决议:审议并通过了《关于选举王勇先生为第二届董事会董事的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2021年第二次临时股东大会

 

会议名称:2021年第二次临时股东大会
时间地点:2021年7月23日 上海
决议:审议并通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

2020年度股东大会

会议名称:2020年度股东大会
时间地点:2021年5月20日 上海
决议:审议并通过了《关于<2020年度监事会报告>的议案》、《关于<2020年度监事尽职报告>的议案》、《关于<2020年度董事会报告>的议案》、《关于<2020年度董事尽职报告>的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021-2023年发展规划>的议案》、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2021年第一次临时股东大会

会议名称:2021年第一次临时股东大会
时间地点:2021年3月23日 上海
决议:审议并通过了《关于选举张卫东先生、邓斌先生为第二届董事会董事的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

 

2020年第四次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2020年第四次临时股东大会
时间地点:2020年12月21日 上海
决议:审议并通过了《关于企业类型变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司名称变更及对应章程条款修订的议案》、《关于选举张远瀚先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举顾强先生为公司第二届监事会监事的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2020年第三次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2020年第三次临时股东大会
时间地点:2020年12月8日 上海
决议:审议并通过了《关于选举马欣先生为太保安联健康保险股份有限公司第二届董事会董事的议案》,任期至本届董事会届满。马欣先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通过后生效。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2020年第二次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2020年第二次临时股东大会
时间地点:2020年6月29日 上海
决议:审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2020年第一次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2020年第一次临时股东大会
时间地点:2020年5月26日 上海
决议:审议通过了《关于调整公司资本方案的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2019年度股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2019年度股东大会
时间地点:2020年4月21日 上海
决议:审议通过了《关于<2019年度董事会报告>的议案》、《关于<2019年度监事会报告>的议案》、《关于<2019年度董事尽职报告>的议案》、《关于<2019年度监事尽职报告>的议案》、《关于选举Anusha Thavarajah(艾努莎)女士为第二届监事会监事的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任2020年度审计机构的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2019年第二次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2019年第二次临时股东大会
时间地点:2019年9月9日 上海
决议:审议通过了《关于太保安联增加注册则本暨与中国太保、安联集团开展关联交易的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2019年第一次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会
时间地点:2019年6月27日 上海
决议:审议通过了《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东监事的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2018年度股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2018年度股东大会
时间地点:2019年4月24日 上海
决议:审议通过了《关于<2018年度监事会报告>的议案》、《关于<2018年度监事尽职情况报告>的议案》、《关于<2018年度董事会报告>的议案》、《关于<2018年度董事尽职情况报告>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2018年第二次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2018年第二次临时股东大会
时间地点:2018年6月8日 通讯
决议:审议通过了《关于太保安联健康保险股份有限公司与国联安基金管理有限公司资金运用关联交易的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2017年度股东大会

 

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2017年度股东大会
时间地点:2018年4月27日 上海
决议:审议通过了《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度董事会报告>的议案》、《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度监事会报告>的议案》、《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度董事尽职情况报告>的议案》、《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度监事尽职情况报告>的议案》、《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》、 《关于<太保安联健康保险股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》、《关于<太保安联健康保险股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份17亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东单位投票,投票结果17亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2018年第一次临时股东大会

会议名称:太保安联健康保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会
时间:2018年1月25日
决议:审议通过了《关于<太保安联健康保险股份有限公司董事尽职考核评价办法>的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份10亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况10亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

2017年第四次临时股东大会

会议名称: 太保安联健康保险股份有限公司2017年第四次临时股东大会
时间: 2017年12月21日
决议: 审议通过了《关于追加与太保集团及其控股子公司2017-2018年度部分日常关联交易授权额度的议案》、《关于与太保集团共享中心费用分摊关联交易的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份10亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况10亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

 

2017年第三次临时股东大会

 

会议名称: 太保安联健康保险股份有限公司2017年第三次临时股东大会
时间: 2017年11月8日
决议: 审议通过了《关于太保安联健康保险股份有限公司增加注册资本暨与太保集团、安联集团开展关联交易的议案》、《关于与太平洋资产管理有限责任公司委托资产管理事项的议案》、《关于与长江养老保险股份有限公司续签委托资产管理合同的议案》、《关于追加与太保集团及其控股子公司部分日常关联交易授权额度的议案》、《关于修订<太保安联健康保险股份有限公司章程>的议案》。
表决情况:

参加会议的股东单位共2家,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、德国安联保险集团,共持有公司有表决权的股份10亿股,占公司有表决权的股份总数的100%,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决合法有效。

经统计,每项议案均由2家股东投票,投票情况10亿股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%。

 

董事简历及其履职情况(除董事长外,按姓氏笔画排序)

马欣

马欣,男,1973年4月出生,现任本公司董事长、临时负责人,太保集团副总裁,太保寿险董事,长江养老董事。

马先生曾任太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理,太保寿险陕西分公司副总经理、总经理,太保集团战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监、董事会秘书,太保产险董事等。马先生拥有硕士学位、经济师职称。

自担任本公司董事以来,马欣先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,马欣董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2020年12月8日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。

王明超

王明超,男,1976年10月出生,现任本公司董事、太保集团市场副总监。

王先生曾任太保寿险人力资源部干部处处长、总经理助理,党务工作部/组织干部副部长、部长,上海分公司资深副总经理;本公司合作业务部总经理、上海分公司(营业部)总经理、销售总监、寿险个人合作业务中心(SBU)组长等;太保产险董事会秘书;太保集团董事会办公室主任等职务。王先生拥有研究生学历,硕士学位,高级人力资源管理师资格。

自担任本公司董事以来,王明超先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,王明超董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2019年6月27日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。

 

王勇

王勇,男,1974年7月出生,现任本公司董事,太保集团战略研究中心主任。

王先生曾任太保寿险人力资源部总经理助理,太保集团董事长秘书、党务工作部部长、员工工作部总经理、党委办公室副主任、党群部部长,太保产险天津分公司总经理,太保集团信息技术中心党委副书记,太保寿险苏州分公司资深副总经理等。王先生拥有研究生学历、硕士学位。

自担任本公司董事以来,王勇先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,王勇董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2021年9月26日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。

张卫东

张卫东,男,1970年10月出生,现任本公司董事,太保集团合规负责人、总法律顾问,太保产险董事、太保寿险董事、太保资产董事、长江养老董事。

张先生曾任太保集团法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监、首席风险官,太保产险董事会秘书,太保寿险董事会秘书,太保资产董事会秘书等。张先生拥有大学学历。

自担任本公司董事以来,张卫东先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,张卫东董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2021年3月23日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。 

张远瀚

张远瀚,男,1967年11月出生,现任本公司董事,太保集团总精算师、财务负责人,太保产险公司董事,太保寿险公司董事、太保资产公司董事,太保私募基金管理有限公司董事。

张先生曾任本公司总精算师、精算临时负责人、首席风险官,光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师,光大永明资产管理股份有限公司董事,生命人寿保险有限公司总精算师,联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁,花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师等。张先生拥有硕士学位、北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格,是中国精算师协会理事。

自担任本公司董事以来,张远瀚先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,张远瀚董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2020年12月21日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。

潘艳红

潘艳红,女,1969年8月出生,现任本公司董事,太保寿险公司董事长,太保资产管理公司董事,长江养老公司董事。

潘女士曾任太保集团常务副总裁太保产险公司董事,太保寿险财务部副总经理、总经理、财务副总监经营委员会执行委员、财务总监、副总经理、总经理、副董事长等。潘女士拥有研究生学历、硕士学位,高级会计师职称,并拥有中国注册会计师资格。

自担任本公司董事以来,潘艳红女士依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,潘艳红董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。

该董事于2019年6月27日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。


监事简历及其履职情况(除监事长外,按姓氏笔画排序)

顾强

顾强,男,1967年1月出生,现任本公司监事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司职工代表监事,太平洋资产管理有限责任公司监事长,长江养老保险股份有限公司监事会主席。

顾先生曾任上海财经大学金融系保险教研室教师,普华大华会计师事务所高级审计师,万国证券公司国际业务部经理,美国美亚保险公司上海分公司副总裁、财务总监,中国太平洋财产保险股份有限公司副总会计师、财务总监、财务负责人、副总经理,安信农业保险股份有限公司副总经理、财务负责人等职务。顾先生拥有硕士学位、高级会计师职称。

自担任本公司监事以来,顾先生依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,顾先生谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。

该监事于2020年12月21日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。

胡霜竹

胡霜竹,女,1980年9月出生,现任本公司监事,太保集团审计中心审计技术部首席审计师。

胡女士曾任太保集团审计中心审计业务部首席审计师。在此之前,胡女士曾任职于普华永道商务咨询(上海)有限公司。胡女士拥有硕士学位、国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师、金融风险管理师、国际注册风险管理确认师资格。

自担任本公司监事以来,胡女士依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,胡女士谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。

该监事于2019年6月27日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。


薛咏贤

薛咏贤,女,1976年11月出生,现任本公司职工监事,上海分公司总经理、寿险个人合作业务中心组长。

薛女士曾任本公司销售管理部总经理、太保寿险公司团体业务部企划培训部副总经理、团体业务部意外险部总经理助理、团体业务部直销督导部总经理助理兼高级经理、团体业务部处长等。薛女士拥有研究生学历、硕士学位。

自担任本公司监事以来,薛女士依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,薛女士谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。

该监事于2019年6月26日由公司第二届职工代表大会暨工会会员代表大会第二次会议选举产生。


高级管理层(除总经理外,按姓氏笔画排序)

马欣

马欣,男,1973年4月出生,现任本公司董事长、临时负责人,太保集团副总裁,太保寿险董事,长江养老董事。

马先生曾任太保寿险西安分公司个人业务部经理、西安分公司总经理助理,太保寿险陕西分公司副总经理、总经理,太保集团战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监、董事会秘书,太保产险董事等。马先生拥有硕士学位、经济师职称。

自担任本公司高级管理人员以来,马欣先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。

李洁卿

李洁卿,男,1968年11月出生,现任本公司副总经理、首席风险官。

李先生曾任太保集团风险合规总监、合规负责人、首席风险官,太保产险公司董事,太保寿险公司董事,太保资产管理公司董事等。李先生拥有本科学历、学士学位、经济师职称。

自担任本公司高级管理人员以来,李洁卿先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。


周斌

周斌,男,1966年4月出生,现任本公司副总经理,上海太保蓝公益基金会理事。

周先生曾任太保集团信息技术中心人力资源和综合管理部总经理,上海市金融工委干部人事处副处长(挂职),太保集团人力资源部总经理,健康险公司首席风险官等。周先生拥有研究生学历。

自担任本公司高级管理人员以来,周斌先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。


宋全华

宋全华,男,1973年2月出生,现任本公司副总经理。

宋先生曾任中国太平洋保险公司办公室秘书处秘书,太保寿险公司宁波分公司副总经理、大连分公司总经理、总部党务工作部部长、新渠道业务部总经理、法人渠道业务市场部总经理、健康养老事业中心副总经理、团体业务事业中心副总经理、太平洋医疗健康管理有限公司总经理等职。宋先生拥有本科学历、硕士学位。

自担任本公司高级管理人员以来,宋全华先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

尹艳玲

尹艳玲,女,1972年6月出生,现任本公司财务负责人、精算临时负责人。

尹女士曾任太保集团计划财务部精算管理处处长、计划财务部总经理助理、财务投资部/精算部副总经理(主持工作)、财务管理部/精算部副总经理(主持工作)、风险管理部/风险监控部副总经理、财务管理部/精算部总经理、精算部总经理,太保寿险精算部总经理,本公司临时财务负责人等职。尹女士拥有研究生学历、硕士学位,中国精算师资格。

自担任本公司高级管理人员以来,尹女士按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

 

 

周卿

周卿,男,1978年1月出生,现任本公司董事会秘书、战略发展部总经理。

周先生曾任太保集团投资者关系部副总经理,法律合规部高级经理、处长,本公司合规负责人、北京分公司总经理等。周先生拥有本科学历、硕士学位、法律职业资格。

自担任本公司高级管理人员以来,周卿先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。


文琴

文琴,女,1975年10月出生,现任本公司合规负责人、法律责任人、风险合规部总经理。

文琴女士曾任陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司法律责任人、法律合规部总经理,国泰人寿保险有限责任公司法律责任人、法律合规部助理总经理等。文女士拥有本科学历、学士学位、法律职业资格等。

自担任本公司高级管理人员以来,文琴女士按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

 

蒋洪浪

蒋洪浪,男,1964年11月出生,现任本公司审计责任人,太保集团数字化审计技术部总经理。

蒋先生曾任太保集团审计部资深审计师、审计管理部副总经理、远程审计部总经理等。在此之前,蒋先生曾任贵州工业大学应用数学所副教授等。蒋先生拥有研究生学历、博士学位、高级审计师职称。

自担任本公司高级管理人员以来,蒋洪浪先生按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

 

图片1

图片1


持股比例在5%以上的股东及其持股情况

中国太平洋保险(集团)股份有限公司,持股比例:85.051%

中国太平洋人寿保险股份有限公司,持股比例: 14.949%

实际控制人及其控制本公司情况

本公司无实际控制人;中国太平洋保险(集团)股份有限公司持有本公司85.051%的股权,为本公司控股股东。